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安徽发布洗钱罪六大典型事例:副局长涉黑外甥帮助收钱返回列表

2022-01-13    编辑 ob欧宝下载

  公民网合肥1月11日电(韩震震)女子贩毒后经过朋友“小额多笔”转账洗白毒资,外甥为涉黑的副局长舅舅收受1000万元购买基金,公司主管帮进行不合法集资的老板搬运资金……1月11日,由安徽省公民检察院、公民银行合肥中心支行一起举行的反洗钱作业新闻发布会,发布了安徽洗钱罪的六大典型事例。

  2021年,费某与别人合谋贩卖“”,为粉饰资金来历及性质,费某要求朋友程某某帮其代为保管毒资,并采用“小额多笔”的办法予以转回。

  检察机关以费某涉嫌贩卖毒品罪、洗钱罪,程某某涉嫌洗钱罪提起公诉,法院判定被告人费某犯贩卖毒品罪和洗钱罪,两罪兼并实行有期徒刑五年六个月,并处罚金二万元。被告人程某某犯洗钱罪,判处拘役五个月,缓刑八个月,并处罚金三千元。

  其间,费某被确定的,便是“自洗钱”违法。《刑法修正案(十一)》修改了洗钱罪的构成要件,对“自洗钱”行为可独自科罪。

  费某经过微信收取毒资后,当即就转给程某某,又在短时间内要求程某某分红小额屡次转回,有时转款与回款仅距离几小时。费某删除了从吸毒人员处收款及转款给程某某的记载,却保留了收取程某某转回资金的记载。据此能够确定,费某具有粉饰、隐秘贩毒所得资金的来历和性质的意图,在方式大将贩毒所得资金转换为朋友间来往资金。

  该案是安徽省检察机关处理的全国第一批“自洗钱”案子。案子申述后,安徽其他地区检察机关相继申述3起“自洗钱”违法案子。

  2016年,陈某以出资项目为名,与出资人签定协议书,许诺到期依照出资金额7%至14%的年收益率还本付息。

  李某作为陈某操控的安徽某教育集团行政主管,依照陈某要求将所吸收的资金转至陈某公司项目账户,再转至陈某私家账户后,再借旅行、留学生膏火开销之名连续汇往境外陈某的指定账户。

  2019年,检察机关对不合法集资违法和洗钱违法一体检查,以陈某涉嫌不合法吸收公共存款罪、集资欺诈罪,李某涉嫌洗钱罪提起公诉。法院判定确定李某犯洗钱罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金公民币二十万元。

  2017年,姜某某明知其舅舅张某某(颍上县交通运输办理局原副局长,因涉嫌纳贿罪,另案处理)系国家作业人员,仍应张某某的要求,供给个人资金账户,承受彭某某(颍上县做煤炭生意的老板)转账的公民币1000万元用于购买基金。

  检察机关充沛实行指控证明违法的主导职责,提出思路和办法,引导侦办机关搜集完善依据。法院判定姜某某犯参与黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪和洗钱罪,决议实行有期徒刑六年,并处罚金公民币一百一十五万元。

  洗钱罪隐蔽性强、专业程度高、证明违法难度大,本案中,针对被告人姜某某对资金性质是否“明知”,与上游违法行为人是否存在“通谋”等焦点和关键问题,检察机关经过引导侦办取证,补强依据,构成完善依据的证明系统,从而能精准指控和证明洗钱违法。

  2014年至2018年,太和县女子廉某某虚拟出资生意,以高息威逼向社会上不特定目标骗得资金。其间部分集资欺诈款存入到其子范某银行卡内,供范某运用。

  2018年6月初,廉某某资金链断裂,被害人围堵讨要集资款。因忧虑卡内资金被追讨,范某将银行卡内资金在银行卡、支付宝、基金等账户之间屡次进行转账、提现。

  检察机关与当地公民银行分支机构一起协作,全面调取廉某某家庭成员的账户信息,对其合法收入的账户资金状况也进行了逐个查验,在检察机关释法说理下,范某自动退缴涉案赃物19.98万元,并签署认罪认罚具结书。法院采用检察机关量刑主张,判处范某有期徒刑十个月,缓刑一年,并处罚金一万元。

  上游违法专项评查,牵出洗钱案子线年,李某华(曾任亳州市人防办科员、人防指挥信息保证中心副主任、人防指挥信息保证中心主任以及人防办工程办理与行政批阅科科长)为收取纳贿款10万元,指派薛某某帮助与别人签定虚伪事务合同。

  2000年至2020年,许某侠(另案处理)使用担任萧县公民医院院长的职务便当,屡次收受别人贿赂680余万元。

  行为人明知是毒品违法等七类上游违法所得及其发生的收益,仍为其洗钱才构成违法。该案中,许某波辩解“不明知”,但其与许某侠是姑侄联系,且自己具有银行客户经理的从业阅历,许某侠屡次交予其大额现金保管,与医院院长的作业收入及家庭水平不相符,并不让许某波告知家人,足以确定许某波关于许某侠所转资金的来历系纳贿所得是清晰知道的。